लॉरेंस कैसे फ‍िरौती की रकम को भारत से करता है रूट, क्‍या है क्रिप्टो करेंसी और USDT-BINANCE का खेल? बड़ा खुलासा

Lawrence Bishnoi Financial Trail: लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुा है. जांच में यह सामने आया है कि गैंग अब अपनी कमाई और रुपयों के लेन-देन के लिए क्रिप्‍टो करेंसी का इस्‍तेमाल कर रहा है. गैंग को फिरौती और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी के जरिए जो रकम मिलती है, उसे सीधे इस्‍तेमाल करने के बजाय कई स्‍तरों पर ट्रांसफर किया जाता है. ऐसा करने का मकसद जांच एजेंसियों की नजर से बचना है. गैंग नहीं चाहता है कि जांच एजेंसियों को उनके रुपयों के सोर्स का पता चले और इस्‍तेमाल का पता लगाने में मुश्किल हो.

जांच में यह बात भी सामने आई है कि गैंग की मनी ट्रेल को चलाने के लिए हवाला के साथ क्रिप्‍टो करेंसी का भी इस्‍तेमाल किया जा रहा है. भारत में फिरौती के जरिए वसूली गई रकम पहले हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजा जाता है. इसके बाद, यह रुपया विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्‍नोई की क्राइम कंपनी से जुड़े गुर्गों तक पहुंचाता है. विदेश में बैठे गैंग इस रकम को डिजिटल करेंसी (यूएसडीटी) के जरिए भारत में मौजूद अपने गुर्गों तक पहुंचाते हैं. इस तरह विदेश में मौजूदा रुपया दोबारा भारत में भारतीय रुपए के रूप में गैंग के पास पहुंच जाता है.

क्‍यूआर कोड के जरिए भारत में पहुंचता है पैसा
मामले की जांच के दौरान, जांच एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क का बड़ा तरीका भी पता चला है. भारत में मौजूद गैंग के गुर्गु, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोग और हैंडलर्स को पेमेंट करने के लिए किसी शॉप का क्‍यूआर कोड मंगवाते हैं. इसके बाद इन क्‍यूआर कोड के जरिए पेमेंट किया जाता है. इसके अलावा, इस पूरे प्रॉसेस में बिनांस (BINANCE) जैसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करता है. यूएसडीटी के जरिए भी विदेश से आने वाली रकम को क्रिप्टो के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है. इस तरह, विदेश से भारत में मौजूद नेटवर्क तक रुपए के रूप में पहुंचाया जाता है.